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Professional direction

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Rigorous spirit

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 어떤 고객 행동이 가상화폐 P2P 거래에 대한 위험 신호인가요? (두 가지 선택)

A) 고객이 인기 있는 분산 믹서로부터 자금을 받습니다.
B) 고객은 월 소득에서 자금을 사용하여 가상화폐를 구매합니다.
C) 고객이 기존 금융 기관이 알지 못하는 블록체인에서 거래를 수행합니다.
D) 고객은 다양한 출처에서 여러 개의 송금을 받고 해당 자금을 사용하여 가상 화폐를 구매합니다.

2. 인신매매와 가장 밀접하게 관련된 위험 신호는 무엇입니까?

A) 하나의 계좌에 여러 차례 급여가 입금된 후 현금으로 인출하는 방식
B) 예정된 주택담보대출 상환금
C) 정기 연금 예금
D) 낮은 거래 활동

3. 다음 중 금융 기관(FI)이 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 퇴치하기 위한 노력을 강화하기 위해 FinCEN 섹션 314(b)에 따라 구체적으로 허용되거나 요구되는 조치는 무엇입니까?

A) 금융기관은 고객 정보를 제3자에게 공개할 수 있습니다.
B) 금융기관은 어떠한 제한 없이 법 집행 기관에 내부 규정 준수 프로그램에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.
C) 금융기관은 FinCEN이 이 정보를 다른 금융기관과 공유할 수 있도록 외국 기관과 관련된 모든 거래를 FinCEN에 보고해야 합니다.
D) 금융기관은 의심되는 자금세탁 활동에 대한 정보를 다른 금융기관과 공유하여 의심스러운 거래를 식별하고 보고하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

4. 다음 시나리오 중 합법적인 자금 서비스 사업체(MSB) 운영자가 직면하는 자금 세탁의 일반적인 위험 지표를 설명하는 것은 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 고객은 송금 대상지와 가족 링크를 가지고 있습니다.
B) 고객이 거의 동시에 또는 동일한 금액의 송금을 보내고 받습니다.
C) 고객이 고액 지폐 여러 장을 소액 지폐로 교환합니다.
D) 고객은 MSB의 특정 직원과만 거래하고 싶어합니다.
E) 고객은 같은 날 MSB의 여러 지점을 이용해 현금 거래를 진행합니다.

5. 규정 준수 담당자가 사건을 완료하고 해당 사건이 의심 활동 보고서(SAR)를 제출할 만한 가치가 없다고 판단했습니다.
다음 중 SAR을 제출하지 않는 것을 정당화하기 위해 사건 기록에 포함되어야 하는 것은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 이 사건에 얼마나 많은 돈이 연루되었는가
B) 경찰이 사건이 SAR을 제출할 가치가 없다고 판단한 이유
C) SAR을 제출하지 않기로 결정한 사람은 누구입니까?
D) 비정상적인 활동이 발생한 경우
E) 기관을 통해 자금이 어떻게 흘러갔는가

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