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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Warum ist die Unterstützung durch das Top-Management für AML-Compliance-Programme so wichtig?

A) Es beseitigt die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.
B) Es garantiert, dass keine behördlichen Strafen verhängt werden
C) Es gewährleistet angemessene Ressourcen, Befugnisse und eine Kultur der Konformität.
D) Es ersetzt die Anforderungen an unabhängige Tests.

2. Wie misst die Financial Action Task Force (FATF) die Wirksamkeit der Bemühungen eines Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

A) Gegenseitige Bewertung
B) FATF-Bewertungsausschuss
C) Basler Ausschuss
D) Reihe interner Audits, gefolgt von einer Berichterstattung an die FATF

3. Was ist der Hauptvorteil eines risikobasierten Ansatzes bei der Zuweisung von Compliance-Ressourcen?

A) Es standardisiert Compliance-Prozesse in allen Regionen.
B) Dadurch entfällt die Notwendigkeit regelmäßiger Audits bei Kunden mit geringem Risiko.
C) Es reduziert die Gesamtkosten von Compliance-Programmen.
D) Es gewährleistet die Konzentration auf Hochrisikobereiche bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz.

4. Ein Immobilienkäufer erwirbt in einer Reihe von Transaktionen innerhalb kurzer Zeit und ohne klare wirtschaftliche Begründung mehrere hochwertige Immobilien gegen Barzahlung.
Welches der folgenden Risiken ist im Zusammenhang mit diesem Verhalten im Immobiliensektor am wahrscheinlichsten hinsichtlich Geldwäsche?

A) Der Käufer diversifiziert sein Anlageportfolio schnell durch die Strukturierung von Zahlungen, um die Liquidität von Bartransaktionen in Immobilien zu nutzen.
B) Der Käufer nutzt günstige Marktbedingungen und nutzt Barkäufe, um auf einem hart umkämpften Immobilienmarkt mithilfe von Insiderinformationen die Konkurrenz zu überbieten.
C) Der Käufer nutzt hochpreisige Immobilientransaktionen, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
D) Der Käufer ist ein Immobilienentwickler, der mit einem Geschäftspartner in einem Hochrisikogebiet mehrere Immobilien für ein potenzielles Sanierungsprojekt erwirbt.

5. Welche Verordnung bildet den Grundstein der Geldwäschebekämpfungsgesetzgebung in den Vereinigten Staaten und verpflichtet Finanzinstitute (FIs) zur Einrichtung und Aufrechterhaltung robuster Geldwäschebekämpfungsprogramme, einschließlich Kundenidentifizierungs- und Sorgfaltspflichtverfahren sowie der Aufzeichnung und Meldung bestimmter Transaktionen an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)?

A) Bankgeheimnisgesetz (BSA)
B) Geldwäschebekämpfungsgesetz (MLCA)
C) USA PATRIOT Act
D) Märkte für die Regulierung von Krypto-Assets (MiCA)

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